daftar situs togel online situs togel online situs togel online togel macau oryornoi.com naturalmarkeet.com mgjakartaselatan.id togel slot jaigurudevashrammathura electrokwt agen togel online toto togel bo toto togel online bo toto togel online slot88 gacor agen toto togel
Jornal A Tribuna - O seu portal de notícias
Por: A Tribuna
06/07/2023
09:07

A Polícia Federal (PF) de Campinas (SP) faz, na manhã desta quinta-feira (6), uma operação contra crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. De acordo com a corporação, os investigados praticavam operações de evasão de divisas, fraudes em contratos de câmbio e transações irregulares de instituições financeiras. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 129 milhões em bens e valores dos envolvidos.

No total, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de São Paulo, em Campinas (SP), Amparo (SP), Pedreira (SP), São Caetano do Sul (SP) e Santos (SP). Os alvos se dividem em pessoas físicas e jurídicas.

A investigação teve início em outra operação, deflagrada em maio de 2021. Na ocasião, foi descoberta uma empresa, com sede em Amparo, que, segundo a Polícia Federal, atuava como correspondente bancário e se utilizava do grande volume de capital que recebia para praticar crimes.

Ainda de acordo com a PF, a empresa se utilizava do dinheiro de pagamentos de contas de luz, água e outros boletos, para fornecer dinheiro em espécie a operadores financeiros paralelos.

Além disso, a companhia também comercializava moeda estrangeira sem autorização e intermediava operações de evasões de divisas, conhecida como dólar-cabo, quando o dólar é negociado no mercado paralelo para depósito no exterior.

A operação desta quinta, que recebeu o nome de "Deep Bank", tem o objetivo de reprimir a evasão de divisas e operações irregulares de instituições financeiras, com foco em clientes da empresa que atuava como corresponde bancário e utilizaram dos serviços da companhia para fazer remessas ilegais de dinheiro para fora do Brasil.

O nome da operação é uma referência à Deep Web para revelar um "submundo bancário". As penas somadas chegam a 26 anos de prisão. Os crimes pelos quais os suspeitos vão responder são: gerir fraudulentamente instituição financeira; operar sem autorização instituição financeira; usar falsa identidade para fazer operações de câmbio e evasão de divisas. (fonte G1 – Campinas)

Quem são os alvos?

  • Pessoa física – Alphaville, Campinas – operador do sistema
  • Pessoa física – Jardim São Francisco, Amparo – doleiro
  • Empresa – Centro, Santos – doleiro
  • Pessoa física – Ponta da Praia, Santos – cliente
  • Pessoa física – Olímpico, São Caetano do Sul – cliente
  • Empresa – Jardim São Jorge, Pedreira – cliente
  • Pessoa física – Centro, Pedreira – cliente
  • Pessoa física – Jardim Triunfo, Pedreira – cliente

  Compartilhar

Assinar o Jornal



Identificação do Assinante


Digite nos campos abaixo o seu e-mail ou CPF de cadatro em nosso site e sua senha de acesso.


Esqueceu o seus dados? Fale com a gente!

Assinatura
situs togel slot agen toto 4d togel macau slot mahjong wayz srbnews.id bandar togel online slot demo habanero situs slot pg soft wahtogel wahtogel unsurtoto situs togel online situs togel online togel macau togel slot oryornoi naturalmarkeet mgjakartaselatan jaigurudevashrammathura agen toto electrokwt bo toto togel online slot88 gacor agen toto togel
daftar situs togel online situs togel online situs togel online togel macau oryornoi.com naturalmarkeet.com mgjakartaselatan.id togel slot jaigurudevashrammathura electrokwt agen togel online toto togel bo toto togel online bo toto togel online slot88 gacor agen toto togel